根据示范区党工委和市委统一部署，2021年1月4日至2月3日，示范区党工委第三巡察组对济源市城投建设发展有限公司（以下简称城投公司）党委开展了集中巡察。2021年4月7日，示范区党工委第三巡察组向我公司党委反馈了巡察意见和建议。城投公司党委对巡察组反馈的整改意见高度重视，迅速安排部署，细化任务分工，压实整改责任，扎实推进整改。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织实施开展情况

（一）提高政治站位，统一思想认识。巡察反馈后，公司成立巡察整改工作领导小组，由党委书记、董事长苗先文同志担任组长，高度重视巡察反馈意见，先后多次召开党委（扩大）会逐条精研细读巡察组反馈的9个方面、12个问题和3个方面意见建议，深入学习领会巡察组提出的意见建议，进一步统一思想，提高认识，明确方向。通过学习，党委切实增强了政治责任感和政治敏锐性，深刻认识到要认真把落实问题整改作为当前一项重要政治任务来抓，强化领导、全员参与，不折不扣地完成整改任务。

（二）认真研究分析，剖析问题根源。按照巡察整改要求，公司党委于4月13日召开巡察整改专题民主生活会。会前，通过征求意见、谈心谈话等，认真查找存在的问题和不足，深入剖析后发现产生问题的问题根源：一是发挥党委对企业的领导核心作用不够完全；二是贯彻落实上级决策部署不够坚决；二是“担当作为、狠抓落实”的精气神不够足；三是执行党的纪律意识还不够强。

（三）立即对标认领，制定整改方案。通过围绕反馈的问题，联系思想和工作实际，经过认真剖析，深刻反思，详细制定了《关于示范区党工委第三巡察组巡察市城投建设发展有限公司党委反馈意见的整改落实方案》，对反馈意见的每个问题明确责任领导、责任部门及完成时限。各责任领导会同责任部门及时研究整改情况，按照“立行立改、限期整改、立足长效”的要求，确保巡察整改工作有序推进。

（四）严格落实责任，认真推进整改。《整改方案》明确了整改内容、整改目标、责任主体和整改时限，做到个性问题认领到人，立行立改；共性问题逐项梳理、分类汇总。同时强化跟踪督办，确保件件有落实，做到整改一个销号一个。党委书记苗先文同志作为“班长”，以身作则，认真履行第一责任人职责，坚决落实从严治党要求，带头整改班子和自身存在的问题。班子其他成员和相关责任部门、责任人以钉钉子精神抓实问题整改。在抓好集中整改的同时，党委认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制上的“症结”，通过建章立制，形成长效机制。

二、反馈意见整改情况

（一）关于“基层党建工作虚化”问题

整改情况：一是城投公司党委于2021年1月8日成立供热、园林、环卫、管养、道路及公司机关共6个支部，并于3月30日对各支部成员进行了任命，组织架构已健全。二是根据《济源市发展党员工作手册》规定，严格按照发展党员程序，在5月21日召开党委会，通过6名预备党员转正审批。三是5月9日召开专题会议，组织党群监察部和各支部书记、委员学习《中国共产党党员教育管理工作条例》；5月14日，组织各支部党务工作者集中学习了《济源市发展党员工作手册》，通过聆听集中学习、专题讲解等，提升了政治理论修养和业务工作水平。四是针对供热公司党支部2名党员长期缺席组织会议的情况，责成2名同志作出书面检查，并在供热公司5月7日的党员大会上通报批评。五是制订了“三会一课”制度执行等党内学习教育工作细则，纳入城投公司对各子公司的年度绩效考核体系，与子公司班子考核工资挂钩。六是责成组织生活会召开质量不高的城投园林绿化公司党支部、市政管养公司党支部作出书面检查，并认真组织全体党员学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等规定，园林绿化公司及市政管养公司党支部已于2021年5月下旬严格按照“党的组织生活制度”内容，重新召开“以案促改”专题组织生活会，进行了个人剖析及相互批评。七是公司党群监察部5月29日调阅了各支部的组织生活会记录，对近年来各党支部开展组织生活会情况进行了检查，进一步压实工作责任，规范组织生活会。八是建立了城投公司领导班子成员联系支部制度和参加组织生活提醒制度，每半年进行盘点、提醒。

（二）关于“防范化解风险能力较弱”问题

整改情况：一是通过锁定地块收益解决项目建设资金问题。如建业（天玺）所在地块出让收益转城投公司作为实收资本金。其它锁定地块收益随着土地的出让，土地出让收益将陆续转到城投公司，用来偿还债务。二是通过开发经营项目弥补投资。当前主要通过开发经营项目如园区自行车项目、娱乐设施项目、房屋出租等增加收入。三是城投公司实施的沁北电厂向主城区供热项目、古轵公园项目、济源植物园项目、济源市河道治理项目等通过包装专项债，以长期借款置换短期借款的方式，降低了城投公司短期偿债压力，化解了城投公司的短期债务风险。

（三）关于“重大投资决策不规范”问题

整改情况：一是5月12日，投融资工作分管领导在公司董事会上作出书面检查，提出整改工作计划。二是5月下旬，各支部召开“以案促改”专题研讨会，全体人员对照案例自我梳理排查，撰写发言提纲，在日常工作中严格执行上级部署，做到警钟长鸣。三是制定了《济源市城投建设发展有限公司投融资风险防控管理办法》，健全投资决策过程中的风险、投资项目的市场风险、招投标过程中的风险、订立合同中的风险、项目建设与运营过程中的风险、资金风险等防控措施。四是组织中层干部集中学习了《济源市国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等文件，建立责任清单，明确需向上级部门备案、核准、报告的具体事项和程序，强化落实“三重一大”事项决策机制、规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。

（四）关于“财务管理工作不严不细”问题

整改情况：一是财务总监做出书面检查，在公司董事会和中层以上干部例会上进行了检讨。二是财务部对公司近年来的会计原始凭证进行全面的梳理核查，每月对财务人员进行业务培训，并定期组织开展内部审计等工作。通过上述工作，提高了财务人员对会计原始凭证的审核审查能力，从源头上杜绝了财务风险的发生。三是加强总公司及子公司财务人员绩效考核管理，将财务管理的主要风险点纳入了年度考核细则，与企业负责人及财务负责人绩效工资挂钩。

（五）关于“部分建设项目土地未批先建”问题

整改情况：一是深刻剖析问题发生根源，主要由于政策把握不透，建设程序不规范等原因造成，我公司已于2020年8月6日、8月25日分别对蟒河公园项目现场指挥长进行行政记过处分，对植物园项目现场指挥长进行党内严重警告和行政记大过处分，并在全系统内进行通报。二是成立建设项目手续办理领导小组，明确分管领导牵头、专人负责，加快手续办理，目前植物园项目已完成土地手续，蟒河公园、沁北电厂向主城区供热项目土地手续正在积极推进。三是制定了《2021年关于建设项目手续办理培训计划》，根据计划于6月2日邀请自然资源规划局国土空间用途管理科人员到部门进行培训；并于6月4日组织城投工程管理公司员工学习“招投标管理”、“城投公司建设项目管理制度”、“济源市政府投资管理办法”、“项目基本建设程序”； 6月9日组织相关人员赴武汉参加“政府和城投融资心逻辑”培训，通过专业部门培训，做到人人熟悉规则，严格照章办事。

（六）关于“建设手续办理不规范”问题

整改情况：一是明确责任领导及责任人，协调国土部门尽快办理不动产证、规划许可证等。目前王屋路项目已于2018年11月13日办理了《项目选址意见书》，2019年3月25日办理了《建设用地规划许可证》，2020年7月13日取得建设用地土地批复，2020年10月份将1800余万元的土地补偿款支付到位，现正等待国土部门办理不动产证。二是制定了《建设项目程序办理明细（城投公司）》，明确项目基本建设程序清单及责任要求，确保项目开工前提前谋划，提前办理不动产证、建设工程规划许可证及施工许可证等前期手续。对急需开工的民生项目，示范区管委会研究同意后动工建设，并同步办理土地、规划、施工等相关手续。三是将工程建设程序纳入了年度单位绩效考核体系中，督促落实。

（七）关于“招标项目内控制度不完善，存在资金流失风险”问题

整改情况：一是5月12日，古轵公园项目部针对此成本问题做出深刻检讨，剖析问题发生的思想根源和管理根源，全面核对招投标清单，避免此类问题再次发生。二是制定了《关于进一步规范建设项目建设基本程序的通知》和《建设项目主材价格审核管理办法》，与招标主管部门沟通，在招标时发布主材最高限价，同时在招标文件中要求投标单位进行平均下浮报价，避免投标单位进行不均衡报价。同时，在方案设计、初步设计时组织相关专家进行评审，在前期对方案图纸进行充分论证，避免施工中调整施工内容。三是各项目的施工图预算编制完成后，安排专人对主材价格及价格来源进行审核，切实避免同一时期工程主材价格的超范围的不平衡报价。

（八）关于“合同管理不规范、执行不严谨”问题

整改情况：一是对照“未严格按招标投标文件约定内容签订施工合同及足额缴纳农民工工资保障金”深刻剖析问题根源，主要由于对《招标法》等政策学习不透，合同拟定把关不严，对此专门召开《招投标法》专题学习会，参会人员撰写学习心得。二是制定了《济源市城投工程管理有限公司关于合同履约管理办法（试行）》，对每一个项目在合同签订前，均安排专人把招标文件和投标文件中涉及合同主要条款予以理清，保证合同签订时不遗漏主要内容。三是组织相关工作人员对所有在建工程的施工合同中涉及的农民工工资保证金履约情况进行自查，没有发现合同签订不规范、执行不严谨的情况。四是针对部分苗木未按合同约定补栽的问题，联合施工方河南固川市政园林工程有限公司对苗木死亡情况进行摸底排查。由于面临高温，苗木栽植成活率极低，经协商后，于4月30日达成“死亡苗木暂时不补，费用从结算中扣除”协议。5月14日，在城投工程管理公司二楼会议室召开绿化养护交流会，专题研讨本地树种和成活率高的树种及种植条件，提高栽植苗木成活率。五是不定时对合同履约情况进行检查监管，加大违约处罚力度，确保合同有效执行。

（九）关于“未按合同约定支付工程款”问题

整改情况：一是城投工程管理公司经理作出书面检查，并在公司例会上进行了通报。二是制定了《关于规范管理工程建设竣工验收及移交的通知》，确保工程完工后及时进行竣工验收。三是制定了《关于工程项目建设管理的暂行规定》，加强工程资金支付管理，严格按照合同约定支付工程款，严禁提前支付、超额支付等违规现象发生。四是将工程建设、管理、竣工验收及合同签订、资金支付等事项纳入了各公司的年度绩效考核细则，与企业负责人绩效工资挂钩。

三、下步工作打算

一是提高政治站位。城投公司党委将按照全面从严治党永远在路上的要求，进一步强化政治引领，严格落实从严治党“两个责任”，把树立纪律和规矩意识作为重点，坚持民主集中制，扎紧制度笼子，进一步规范完善“三重一大”集体研究、重大事项决策监督，选人用人、项目资金管理等各项制度。

二是注重标本兼治。查漏补缺，加强对整改成果的总结和运用，积极探索将整改成果转化为管党治党行之有效的制度机制，以党建引领各项工作的开展，把巡察整改成果转化为推动我市城市建设工作再上台阶的新动能。

三是强化使命担当。城投公司党委将以此次巡察整改工作为契机，深入学习贯彻党的十九大精神，严格落实国有企业有关政策文件，坚持把党建工作摆在企业经济发展首位，强化使命意识和责任担当，推动国有企业深化改革，完善现代企业制度，增强企业竞争力、创新力、影响力、抗风险能力，为做强、做优、做大国有资本提供坚强政治和组织保证，推动城投公司健康快速可持续发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：2193695，邮政信箱：济源市城投建设发展有限公司，邮政编码：459000，电子邮箱：ctdqjc@163.com。

中共济源市城投建设发展有限公司委员会    

2021年9月7日