根据示范区党工委和市委统一部署，2021年11月8日至2022年1月7日，示范区党工委涉粮问题专项巡察组对我公司开展了专项巡察。2月22日，示范区党工委涉粮问题专项巡察组向我公司反馈了巡察意见。粮业公司党委对巡察组反馈的整改意见高度重视，迅速安排部署，细化任务分工，压实整改责任，扎实推进整改。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、高度重视，强化责任，确保整改工作落到实处
（一）强化主体责任，抓好整改工作。公司党委切实担负起整改落实的主体责任，成立了由党委书记任组长、班子成员和总经理助理为副组长、各部门经理为成员的整改落实工作领导小组，负责全面统筹巡察整改工作。领导小组下设办公室，负责与巡察组和巡察办联系并做好巡察整改日常工作。
（二）制定整改方案，确保有据可依。收到巡察组反馈意见后，公司党委高度重视，立即召开党委扩大会，就整改工作进行了全面安排部署。组织人员制定印发了《关于示范区党工委涉粮问题专项巡察组反馈意见的整改落实方案》，对整个整改工作进行了明确，确保整改工作有据可依。
（三）建立整改台账，确保取得实效。对巡察反馈存在的问题，建立整改台账，明确责任领导、责任部门和完成时限，逐一对账销号，确保件件有落实、事事有回音。
二、聚焦问题，动真碰硬，全力以赴做好整改工作
巡察组共反馈3个方面23个问题，根据反馈意见，公司党委分解制定整改措施共3个方面23项76条。截至2022年7月31日，已整改完成17项，正在整改6项，其中需要长期坚持的10项。通过整改，共完善制度4项，追回违规资金2280元，共给予组织处理1人〔免去王栓济源市粮业国粮储备有限公司（河南济源国家粮食储备库）执行董事兼经理（法定代表人）职务〕；党纪政纪处分1人（给予王栓开除党籍、开除公职处分）；通报批评1人（原西方公司经理李河山违规收受业务对象礼金1000元，已退还）；书面检查1人（财务部出纳冯军）；通报单位4个（2009年，西方公司在驻马店汝南县购粮被骗8万余元，西方公司财务手续不全违反《会计法》问题；东方公司、国储库、粮业公司存在公款私存问题等）。
（一）关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不扎实，党委（党组）粮食安全政治责任扛得不牢”方面
1. 针对“落实总书记提出的“确保国家粮食安全”责任上有短板”问题
整改情况：一是加大代储粮管理力度。制定印发了《济源市粮业有限公司代储粮管理制度》（济粮业〔2022〕32号），从代储粮实物、资金、轮换、检查等方面加强管理，明确奖惩措施，确保代储粮库存充足，切实维护储粮农民利益不受损害。要求全系统对代储粮情况开展深入自查，对涉及挤占、挪用代储粮的企业进行全面自查整改。同时，利用收购季节，积极补足轮出的代储粮，并积极筹措资金，粮业公司及相关子公司于2022年6月底，足数补齐了代储粮库存，确保代储粮数量充足，不影响农民代储粮兑付，确保不损害农民利益。另外，加强对代储粮内部审计，形成审计工作常态化，每季度对系统代储粮管理情况进行审计，切实掌握代储粮真实情况。
二是加大整改力度，确保压力传导到位。成立了由党委书记任组长、班子成员和总经理助理为副组长、各部门经理为成员的整改落实工作领导小组，负责全面统筹巡察整改工作。建立整改落实台账，制定了整改措施，明确责任领导、责任人，确定整改时限，确保整改压力向下传导到位。公司班子、中层及子公司通过集体学习和个人自学的方式，认真学习各项规章制度，坚决避免整改不彻底，改了又犯的现象发生。公司各部门和各子公司严格执行公司制定的各项规章制度，杜绝巡察指出的问题再次发生。
（二）关于“践行新发展理念差距较大，国有粮食企业改革转型发展乏力”方面
1.针对“企业党建政治引领作用弱化”问题
整改情况：一是加强党的建设，强化党建政治引领作用。于4月初成立了纪检监察室，配备了纪检监察工作人员，加强对公司本部及子公司的监督检查，切实履行纪检监察职能。公司6个支部在今年7月底前全部完成支部换届，充实了支委委员，明确了纪检委员。已向示范区纪检、组织部门汇报有关情况，请示上级部门尽快配备纪委书记。
二是积极贯彻上级重要文件精神。3月28日，组织全体干部职工认真学习《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》文件精神，领会文件精神实质，把全体干部职工思想统一到文件精神和上级要求上来，积极为粮食企业政策性业务和经营性业务分开创造条件。同时，我公司积极向示范区发统局、粮食与物资储备局沟通汇报，争取上级部门给予政策支持。
2.针对“企业改革发展成效不明显”问题
整改情况：一是采取多种方式提高企业整体经营效益。扩大经营品种，拓宽经营渠道，我公司已筹集资金，在沁阳粮库、柏香粮所增设经营网点，采取租赁合作方式收购玉米，增加新的盈利点。4月初，成立济源市济粮贸易有限公司，选聘优秀购销人员组成专业化的购销团队，常年开展购销经营。
二是通过多种方式降低企业负债率。自筹3亿多资金，增加企业经营能力，通过加大经营力度，促进企业盈利，降低资产负债率。同时加大公司本部及子公司企业管理，与各企业签订《目标责任书》，确保各子公司完成目标任务。积极支持、密切关注军粮供应公司、西方公司，确保企业步入良性循环，健康发展。截至2022年6月份，粮业公司实现盈利245万元；西方公司资产负债率109.07%，比2021年10月份133.47%降低了24.4%；军粮供应公司资产负债率98.95%，比2021年10月份111.37%降低了12.42%。
三是提高粮食应急供应能力。济源市粮业军粮供应有限公司目前有应急成品粮储备500吨（应急储备面粉480吨、大米20吨），在遇自然灾害或紧急状态时，将投入市场，发挥国有粮食企业在维护粮油市场秩序、保障市场粮油稳定供应主力军作用。
3. 针对“企业经营管理问题多发”问题
整改情况：一是加强企业管理。公司班子明确要求各子公司，加强企业管理，严格执行《请示报告制度》，严格执行项目申报审批程序，杜绝盲目上项目问题发生；在经营决策、企业管理过程中，严格执行“三重一大”决策制度，要求重大项目必须经过科学论证、集体研究同意后方可实施。
二是强化责任追究。针对西方公司购粮被骗一事，我公司印发了《济源市粮业有限公司关于西方公司汝南购粮被骗事件的通报》（济粮业〔2022〕26号），在全系统对西方公司通报批评；针对李河山违规收取礼金一事（已退还），印发《中共济源市粮业有限公司委员会关于李河山违规收受礼金的通报》（济粮业文〔2022〕19号），对原西方公司经理李河山在全系统通报批评。针对东方公司原经理王栓违规决策，造成企业损失及违规收取礼金（已上交）问题，我公司已于4月18日免去王栓济源市粮业国粮储备有限公司（河南济源国家粮食储备库）执行董事兼经理（法定代表人）职务。7月13日市纪委监委下发文件《关于给予王栓开除党籍处分的决定》（济纪〔2022〕35号）、《关于给予王栓开除公职处分的决定》（济监〔2022〕20号），我公司已召开系统中层以上干部会议，要求全体党员干部要以王栓违纪违法案件为警醒，坚守底线，勤勉履职，加强班子建设、健全完善内控体系，标本兼治、全面整改，做好企业管理、促进企业科学发展。
三是加强安全生产管理。我公司已印发《关于再次重申停止使用自吸过滤式防毒面具的通知》，明确要求各公司在熏蒸作业时必须配置空气呼吸器和磷化氢浓度检测仪、报警仪，严禁使用自吸过滤式防毒面具。对全系统不符合规定的仓库门窗进行排查，在5月31日前已全部完成改造修缮。5月19日，组织全系统仓储人员认真学习《关于再次重申停止使用自吸过滤式防毒面具的通知》（中储粮〔2017〕113号），认真执行通知要求，明确要求严禁使用自吸过滤式防毒面具，增强安全意识；并对各子公司配备空气呼吸机情况进行统计，全系统各公司共配备空气呼吸机38台，可以满足仓储熏蒸作业使用。
四是加强企业资金管理。重新修订了《济源市粮业有限公司收购资金管理办法》（济粮业〔2022〕12号），要求全系统各企业严格执行财务管理制度，并于5月24日，组织购销人员进行业务技能培训，提高业务水平，防范经营风险，增强反诈骗意识。对于商龙奇欠款一事，因其经营不善负债较多，暂时没有偿还能力，南方公司已与欠款人商龙奇达成还款计划，商龙奇承诺于2023年6月30日之前归还全部欠款，我们将责成南方公司跟踪催要。
4. 针对“粮食收储设施建设管理滞后”问题
整改情况：一是加强老旧仓房管理。各公司已对全系统老旧仓房开展安全隐患排查，对使用价值不大，维修成本过高的老旧仓房加强管理，采取门窗密封、设立警戒标志等方式进行管理；对尚在使用的老旧仓房，进行维修改造，共改造老旧仓房46座，现改造工程已全部结束。
二是加强储粮仓房管理。我公司对3个子公司7个库站的42个门窗进行了改造，加强了仓房的密闭性；对所有正在使用中的库站视频监控系统进行维修改造，实现了监控全覆盖。我公司将积极争取上级资金，逐步改善全系统储粮库点绿色储粮、智能化水平。
三是加强消防安全管理。我公司已于5月19日召开2022年消防安全工作会，组织学习了《示范区消防工作要点》和相关制度规程，提高职工消防安全意识；并邀请消防专业人员深入库区对我公司消防安全工作进行指导和建议。增设消防安全警示标语、标识，在库区显著位置喷涂、张贴禁火等标识，大力营造消防安全防范氛围。增加消防投资力度，巡察整改以来，我公司及子公司配备发电机2台，新增消防水泵10台，更新灭火器270余罐，准备消防沙袋2500余条，基本可以消除火灾安全隐患，确保储粮库站消防安全。
四是强化仓储制度建设。对全系统各类仓储管理制度进行修订，共梳理、修订、补充完善粮油仓储规范化管理制度、岗位职责、安全生产、应急预案、反恐防恐、粮食购销管理制度等六大类共80项制度。5月份，结合全市政策性粮油库存检查，对全市各子公司、库站档案资料管理工作进行检查，已按要求收集、完善、保存。
5. 针对“财务管理混乱，廉政风险较大”问题
整改情况：一是严格责任追究。我公司已针对白条入账问题，印发了《济源市粮业有限公司关于违反<会计法>规定的通报》（济粮业〔2022〕33号），针对公款私存问题，印发了《济源市粮业有限公司关于违反资金管理的通报》（济粮业〔2022〕34号），针对西方公司财务手续不全问题，印发了《济源市粮业有限公司关于西方公司违反<会计法>的通报》（济粮业〔2022〕35号），已责令财务部出纳针对大额提取现金未日清月结、记账不及时写出深刻检查。通过以上措施为财务人员敲响警钟，坚决避免类似问题发生。
二是加强业务培训。我公司分别于3月29日、5月24日、7月29日，组织系统财务人员集中学习各项财经法规制度，要求财务人员要严格执行《济源市粮业有限公司财务管理制度》等规章制度，提高业务技能水平和执业水平。
三是进行专项检查。我公司分别于4月上旬、7月25-29日，组织财务部、审计部专业人员，针对财务管理中长期挂账金额较大、大额现金支付、白条入库、固定资产管理不规范、财务手续不全、公款私存等现象对公司本部及各子公司进行专项检查，逐类明确财务工作规范，坚决避免上述问题的发生。通过检查，公司本部及各子公司涉粮专项巡察反馈以来，各公司能够严格执行公司下发的各类财务管理制度，未发现违反财经纪律的情况。
四是召开专项整治会议。7月29日，我公司召开涉粮专项巡察财务管理专项整治会议。宣读了《济源市粮业有限公司关于违反<会计法>规定的通报》（济粮业〔2022〕33号）、《济源市粮业有限公司关于违反资金管理的通报》（济粮业〔2022〕34号）、《济源市粮业有限公司关于西方公司违反<会计法>的通报》（济粮业〔2022〕35号），公司党委书记、董事长、总经理李轩庆对系统财务人员进行了集体谈话教育，要求公司及子公司财务人员严格遵守财经纪律，严格执行公司各项财务管理规定，杜绝以任何理由、任何借口、任何方式违反财经纪律，一经发现，严肃处理，并追究各公司负责人领导责任。
五是加强财务制度建设。针对财务管理问题，我公司重新修订完善了《济源市粮业有限公司债权债务管理制度》（济粮业〔2021〕26号）、《济源市粮业有限公司收购资金管理办法》（济粮业〔2022〕12号）、《济源市粮业有限公司资产设备（用品）管理办法》（济粮业〔2022〕22号）《济源市粮业有限公司员工福利管理制度》（济粮业〔2022〕23号）等制度，强化制度管理，促进企业规范化管理。
六是妥善处置长期挂账。我公司财务部、审计部对往来款项进行再次分类梳理，对因企业破产无法收回的正兴玉米所欠款项416.67万元和债务人死亡无法收回的款项进行核销处理，对于其他账务，根据实际情况进行催要或清理。同时，明确专人负责往来账管理，定期对往来账款进行核查、催要，严禁再次出现长期挂账。
七是加强固定资产管理。我公司在各子公司对自己的固定资产自查的基础上，建立了固定资产台账，掌握了固定资产数据。同时与艳阳天律师事务所签订合作协议，聘用法律顾问，通过专业律师把关对外承包合同条款。
八是强化联合监督。通过财务部门自查、审计部门审计检查，纪检监察部门监督检查，杜绝财务管理问题发生，一经发现违规违纪行为，严格按照有关法律法规处罚。
三、常抓问题，落实长效，深入巩固巡察整改成果
1.牢固树立“四个意识”，扛稳扛牢粮食安全政治责任。一是要提高政治站位，深入学习习近平总书记关于粮食工作的重要指示批示精神，进一步提升对粮食安全重要性和紧迫性的认识。二是要扛稳粮食安全责任，聚焦主责主业。要在落实习近平总书记“确保国家粮食安全”责任上下工夫，通过规范化、精细化管理，不断提升企业管理水平。
2.加强党建引领，打造战斗堡垒。严格落实“三会一课”等党内制度，严格党内组织生活，强化责任落实，定期组织召开支委会和党员大会，开展各项党建活动，把党建工作常态化、规范化，打造战斗堡垒，充分发挥引领作用。
3.加强业务培训，提高业务技能。重点加强对财务人员的业务培训，规范财务手续，促进财务核算的及时性和完整性，确保财务报表的有效性和真实性。其次加强保化人员的业务培训，提高对粮食安全重要性的认识，增强节粮惜粮意识，提高保化人员仓储保管能力和水平。
4.强化内控机制，建立健全各项规章制度。根据存在的问题，结合企业实际情况，制定完善企业各项内控管理制度，建立长效机制，强化财务管理、粮食出入库、粮情检查、质量管理、防汛、防火防盗以及各项应急预案等管理制度落实，把解决问题和建章立制结合起来，实现用制度管人管事管权，切实提高企业管理水平，不断巩固和深化整改成果。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0391-6660618，邮政信箱：河南省济源市宣化中街263号济源市粮业有限公司，邮政编码：459000，电子邮箱：jyslygsbgs@163.com。
中共济源市粮业有限公司委员会
2022年9月27日
